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公 告


时间:2011-09-19 打印 文字大小: | |

一、经公司股东大会审议决议并报重庆银监局批准,欧阳锦绍先生的董事任职资格已于2011年9月6日经重庆银监局《关于欧阳锦绍先生任职资格的批复》(渝银监复[2011]91号)核准,其于9月9日起正式履职。

按照决议,欧阳锦绍董事同时将担任公司薪酬委员会和关联交易委员会委员。郭全杰先生不再担任公司董事,其审计委员会委员职务由许洛圣先生接任。

二、公司于2011年9月9日召开了2011年第五次临时董事会,会议决定在董事会下设IT委员会,成员如下:

主任:卢广开

副主任:欧阳锦绍

委员:戴波

秘书:于汉升

  

附:公司调整后的董事会及各委员会名单

●董事会

董事长:翁先定

董  事:翁先定、卢广开、欧阳锦绍、许洛圣、秦  刚

独立董事:李  钢、白重恩、戴  波

董事会秘书:吕曙光

●董事会下属委员会

薪酬委员会  主  任:翁先定

  委  员:卢广开、欧阳锦绍、白重恩

  秘  书:王  俐

信托委员会  主  任:李  钢

  委  员:许洛圣、秦  刚

  秘  书:李  荻

关联交易委员会主  任:白重恩

  委  员:欧阳锦绍、秦  刚

  秘  书:徐润环

风险管理委员会主  任:许洛圣

  委  员:卢广开、秦  刚、戴  波

  秘  书:张  林

审计委员会  主  任:李  钢

  委  员:许洛圣、秦  刚

  秘  书:肖  磊

IT委员会  主  任:卢广开

  副主任:欧阳锦绍

  委  员:戴  波

  秘  书:于汉升

特此公告。

  

  

  新华信托股份有限公司

  二○一一年九月十九日